Comités du Conseil

Le Conseil de Surveillance s'appuie sur quatre Comités : le Comité Financier et d'Audit, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, le Comité Stratégique et le Comité de la Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale (RSE).

Ils ont un rôle consultatif et de préparation de certaines délibérations du Conseil. Ils émettent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des propositions, recommandations et avis.

Le Comité Financier et d'Audit

Trois membres : Jean-Jacques Morin (Président), Bpifrance Participations représentée par Alexandre Ossola et Alexandra Schaapveld.

Le Comité Financier et d'Audit a pour mission de préparer les délibérations du Conseil de Surveillance relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Dans ce cadre, il assure notamment le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité  des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux comptes et de l'indépendance de ces derniers.

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance


Cinq membres : Pierre Pringuet (Président), Laurence Broseta, Pascale Chargrasse, Mickaël Dolou et Alexandra Schaapveld​. 

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance a pour mission de préparer les délibérations du Conseil de Surveillance relatives aux nominations et rémunérations des mandataires sociaux et à la gouvernance du Groupe. Dans ce cadre, les attributions du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance sont les suivantes :

  • Nominations : préparation de la procédure de sélection et proposition de nominations ou de renouvellement des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire. Dans le choix des candidats aux fonctions de membre du Conseil, le Comité des Nominations prend notamment en compte les équilibres à rechercher au sein du Conseil au vu de la composition et de l'évolution de l'actionnariat de la Société ainsi que de la diversité des compétences, des genres et des nationalités.
  • Rémunérations : propositions sur le montant et la répartition des jetons de présence attribués aux membres du Conseil et des Comités, propositions de rémunération du Président du Conseil, avis sur la rémunération des membres du Directoire et la politique du Groupe en matière d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions de performance.
  • Gouvernance : réflexions sur le fonctionnement des organes sociaux, préparation de l'évaluation annuelle du Conseil et suivi de ses conclusions, examen et suivi de toute éventuelle situation de conflit d'intérêts entre un membre du Conseil et la Société, examen des demandes de membres concernant la prise de nouveaux mandats ou fonctions extérieurs au Groupe, examen de la qualité d'indépendance des membres du Conseil.

Par ailleurs, le Comité est informé de la nomination des membres de l'Operational Committee, ainsi que de la politique de rémunération et du plan de succession les concernant.

Le Comité Stratégique

Trois membres : Vivienne Cox (Présidente), Philippe Altuzarra et Bpifrance Participations représentée par Alexandre Ossola​​.

Le Comité a pour mission de préparer les délibérations du Conseil sur les orientations stratégiques du Groupe et son avenir à long terme.​​

Le Comité Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale (RSE)

Trois membres : Laurence Broseta (Présidente), Maria-Pilar Albiac-Murillo et Philippe Altuzarra.

Le Comité RSE a pour mission de veiller à ce que le Groupe anticipe au mieux les enjeux, opportunités et risques extra-financiers associés à son activité afin de promouvoir une création de valeur sur le long terme responsable et harmonieuse. Il émet des recommandations sur la politique et les réalisations du Groupe en la matière.